Fon soruşturmasında dev transferler: İki yeni gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Dağbaşı’nın Muhammed Yarız’ın İsviçre’deki hesabına 14,5 milyon dolar, Kablan’ın ise iki ayrı işlemde toplam 970 milyon 360 bin lira gönderdiği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü kapsamlı soruşturmada iki yeni gözaltı gerçekleştirildi. Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan, yüksek tutarlı para transferleri nedeniyle soruşturma kapsamına alındı. Anadolu Ajansı, iki şüphelinin gözaltına alındığını ve işlemlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünde sürdüğünü bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmaya ilişkin basına yansıyan bilgilere göre Selim Dağbaşı’nın, tutuklu Muhammed Yarız’ın İsviçre’deki hesabına 25 Mayıs 2026 tarihinde 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edildi.

Hamza Kablan’ın ise 4 Eylül 2026 tarihinde iki ayrı işlemle toplam 970 milyon 360 bin lira transfer ettiği belirtildi. Bu para hareketlerinin tespit edilmesinin ardından Kablan da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Soruşturmanın merkezinde yer alan isimlerden Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız daha önce tutuklanmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulunun soruşturma kapsamında hazırladığı raporda Yarız’ın hesabı ile İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında 1 Eylül 2026’da yaklaşık 2 milyar 889 milyon liralık para hareketi bulunduğu bildirilmişti.

Raporda ayrıca Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabında da 24 Ağustos’ta aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon liralık transfer kaydedildiği aktarıldı. Böylece soruşturma kapsamında incelenen İsviçre bağlantılı yüksek tutarlı para hareketleri milyarlarca liraya ulaştı.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre söz konusu para hareketlerinin bir bölümünün, bazı fonların yatırımcılara yönelik iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül tarihlerinden önce gerçekleştiği tespit edildi. Savcılık ve MASAK, şirketler ile yöneticilerin yurt içi ve yurt dışındaki mali hareketlerini incelemeyi sürdürüyor.

Başsavcılık daha önce MASAK’a gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların bağlantılı şirketlerindeki yöneticilerin mali hareketlerinin ayrıntılı biçimde incelenmesini istemişti.

Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan hakkındaki gözaltı işlemlerinin ardından soruşturmadaki para trafiğinin kaynağı, transferlerin amacı ve yurt dışındaki hesaplarla bağlantıları araştırılıyor. Gözaltı kararı bir mahkûmiyet hükmü anlamına gelmiyor; şüpheliler hakkındaki hukuki süreç soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netleşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklı haberler, MASAK raporlarına dayandırılan haberler, Cumhuriyet, Ekonomim
Derleme: OGÜNhaber GPT