İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 32 şirkete el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve kumardan elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik oluşturulan finans ağı deşifre edildi. MASAK raporları ve mali analizler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda 37 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen 32 şirkete ve çok sayıda mal varlığına adli tedbir uygulandı.

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize yapılanmayı ortaya çıkardı.

 

MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, birbirleriyle yoğun para transferi gerçekleştirdiği belirlenen şirketler hakkında ayrıntılı inceleme yapıldı. İncelemelerde, soruşturmaya konu şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı ve bu hareketliliğin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı tespit edildi.

 

Bunun üzerine İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

 

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da adli tedbir uygulandı. Bu kapsamda 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu. Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.