Kapalıçarşı merkezli 40 milyar liralık para trafiğine iddianame

Kapalıçarşı merkezli geniş kapsamlı finansal suç soruşturmasında 504 şüpheli hakkında 1.548 sayfalık iddianame hazırlandı. Savcılığa göre yaklaşık 40 milyar liralık suç geliri; paravan şirketler, sanal POS sistemleri, döviz büroları ve kripto varlıklar aracılığıyla aklandı. Para hareketlerinin ise “M80” adlı özel bir dijital altyapıyla takip edildiği iddia edildi.

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Kapalıçarşı merkezli finansal suç soruşturmasında 504 şüpheli hakkında hazırlanan 1.548 sayfalık iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede, yasa dışı bahis, lisanssız Forex yatırım sistemleri, nitelikli dolandırıcılık, e-pin işlemleri ve çeşitli dijital dolandırıcılık yöntemlerinden elde edildiği öne sürülen yaklaşık 40 milyar liralık suç gelirinin çok katmanlı bir finansal ağ üzerinden aklandığı iddia edildi.

 

Savcılığın tespitlerine göre suç gelirleri ilk aşamada sanal POS altyapısı kullanan paravan şirketlerin hesaplarında toplandı. Paraların daha sonra farklı kişi ve şirket hesaplarına dağıtıldığı, son aşamada ise Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bazı döviz ve altın şirketleri üzerinden döviz, altın veya kripto varlıklara dönüştürülerek kaynağından uzaklaştırılmaya çalışıldığı öne sürüldü.

 

 

İddianamenin dikkat çeken bölümlerinden birini, örgüt içinde kullanıldığı ileri sürülen “M80” adlı dijital muhasebe ve takip sistemi oluşturdu. Savcılığa göre bu sistem aracılığıyla paranın hangi kaynaktan geldiği, hangi kişi veya şirket hesabına aktarıldığı, hangi döviz bürosuna yönlendirildiği ya da hangi kripto cüzdanına gönderildiği kayıt altına alındı.

 

Soruşturma kapsamında Türkiye genelindeki başsavcılıklar tarafından yürütülen 1.112 soruşturma ve kovuşturma dosyasının da incelendiği belirtildi. Dosyalarda lisanssız Forex yatırım sistemleri, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık, sahte internet siteleri, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ile çeşitli dijital dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin suçlamaların bulunduğu kaydedildi.

 

İddianamede örgütün lideri olduğu öne sürülen Türker Ak hakkında 34 yıl 6 aya, yönetici olduğu iddia edilen Murat Dönmezoğlu hakkında ise 31 yıla kadar hapis cezası talep edildiği bildirildi.