Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonundaki ekonomik suç soruşturmalarında 11 ilde 77 şüphelinin hedef alındığını açıkladı. İlk operasyonlarda 68 kişi yakalandı. İstanbul'da 17,9 milyar liralık para transferi, Gaziantep'te ise 13,76 milyar lirayı aşan hesap hareketleri mercek altına alındı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, kamu kaynaklarının istismarı ve kaçakçılık iddialarına ilişkin üç ayrı soruşturma kapsamında 11 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda 77 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonların ilk aşamasında 68 kişi gözaltına alındı, 9 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Gürlek, operasyonlarla ilgili açıklamasında suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve kaçakçılık faaliyetleri üzerinden ekonomik düzeni hedef alan yapılanmalarla mücadelenin sürdürüleceğini bildirdi.
İstanbul'da 17,9 milyar liralık para transferi incelendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkililerine yönelik soruşturma yürütüldü.
MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği tespitleri ile finansal hareket ve dijital incelemelerde, şirketin 2024-2025 döneminde yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı tespit edildi.
İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulurken, 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulandı. Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye de mahkeme kararıyla el konuldu. İlk açıklamada yurt dışında bulunan 2 kişi ile adresinde bulunamayan bir şüphelinin aranmasına devam edildiği bildirildi.
Soruşturmanın devamında 27 Ağustos'ta Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Dinamik Menkul Değerler AŞ'ye ait toplam 25,5 kilogram altına da el konulduğu açıklandı. Altınların toplam değerinin yaklaşık 179,5 milyon lira olduğu belirtildi.
Antalya'da Hazine taşınmazları soruşturması
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca Kemer ilçesindeki Hazine taşınmazlarının mevzuatta öngörülen koşullar oluşmadan belirli kişilere devredildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın yanı sıra Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'de düzenlenen operasyonda aralarında Milli Emlak personeli, tapu müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları ile sivillerin bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmanın sonraki aşamasında 27 şüpheliden 6'sı jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 21 kişi adliyeye sevk edildi. 29 Ağustos itibarıyla bu şüphelilerden 10'u tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında incelenen 80 Hazine taşınmazının güncel piyasa değerinin yaklaşık 10 milyar liraya ulaştığı belirtilirken, kesin kamu zararının bilirkişi incelemesinin ardından belirleneceği kaydedildi.
Gaziantep'te 13,76 milyar lirayı aşan hesap hareketi
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturmada ise yasa dışı yollarla ülkeye getirilen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına çıkarıldığı ve yüksek tutarlı faturalar aracılığıyla haksız KDV iadeleri alındığı iddiaları araştırıldı.
Şüpheli kişi ve şirketlerin hesaplarında 13 milyar 760 milyon lirayı aşan para hareketi tespit edildi. Gaziantep merkezli 5 ilde 34 şüpheli ve 11 şirkete yönelik düzenlenen operasyonda ilk aşamada 28 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 570 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.
Gaziantep soruşturmasında ilk açıklamada 6, İstanbul soruşturmasında ise 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Böylece üç soruşturmada hakkında işlem yapılan 77 şüpheliden 68'inin yakalandığı, toplam 9 kişinin aranmakta olduğu açıklanmıştı.
Kaynak: Adalet Bakanlığı, Anadolu Ajansı, Demirören Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı
Derleme: OGÜNhaber GPT
