Gözaltı kararları, daha önce aynı soruşturma kapsamında tutuklanan bankanın patronu Altunç Kumova'nın ardından geldi. 2021 yılında 300 milyon lira sermaye ve üç ortakla kurulan bankanın kurucu ortaklarından biri olan Özgür Akayoğlu'nun gözaltına alınması, soruşturmanın bankacılık ve aracı kurum ayağındaki şüpheleri daha da kritik bir boyuta taşıdı.
"1,3 trilyon liralık anormallik": Sahibi tutuklanmıştı
Soruşturmanın fitilini ateşleyen gelişmeler, 17 Eylül'de gözaltına alınıp çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanan Destek Holding sahibi Altunç Kumova'nın savcılık ifadeleriyle su yüzüne çıkmıştı. Kumova ifadesinde, fonlarla ilgili olağan dışı bir hareketliliğin yaşandığını kabul etmişti.
Holding patronunun, şirket değerlemesinin adeta akılalmaz bir hızla 1 trilyon 300 milyar liraya ulaşmasındaki devasa anormalliği fark ettiğini, ancak bu durum karşısında ne yapacağını bilemediğini beyan etmesi adli makamların şüphelerini derinleştirmişti. Yeni gözaltıların, bu olağanüstü fon ve pay piyasası operasyonlarının perde arkasındaki işleyişe yönelik olduğu değerlendiriliyor.
SPK'den 11 İsim İçin Suç Duyurusu: Pişmanlık Şartı Masada
Operasyon yalnızca bankacılık kanadıyla sınırlı kalmadı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD) pay piyasasında organize edilen manipülatif işlemlere yönelik derinlemesine inceleme başlattı. İncelemelerin ardından Kurul, aralarında Emre Tezmen ve Kerem Alkin gibi isimlerin de bulunduğu 11 kişi hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesi kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
SPK ayrıca, haklarında yasal işlem başlatılan şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için net bir sınır çizdi. Buna göre şüphelilerin, elde ettikleri veya edilmesine aracılık ettikleri menfaatin iki katını, 500 bin TL’den az olmamak kaydıyla Hazine’ye nakden ödemeleri gerekiyor. Soruşturmada gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki sorgu işlemleri devam ediyor.
