AJANSLAR -
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdülkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan'ın mal varlıklarına tedbir konuldu.
AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi olan Fatih Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu üç isim hakkında, mal varlıklarını azaltabilecek işlemlerin denetlenmesi ve hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının dondurulması istendi.
Satış, bağış ve yüksek tutarlı para transferlerine tedbir
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ilgili kurumlara gönderdiği yazıda üç yöneticinin mal varlığını azaltabilecek işlemlerinin takibe alınmasını istedi.
Tedbir kapsamına devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin işlemlerinin yanı sıra hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ve yüksek tutarlı EFT veya havale işlemleri de dahil edildi.
Başsavcılık, olağan dışı bir işlem talebinde bulunulması halinde işlem gerçekleştirilmeden önce savcılıktan görüş alınmasını ve bu görüş olmadan mal varlığı üzerinde tasarrufta bulunulmamasını istedi.
Savcılığın yazısında, tedbirlerin kişilerin günlük yaşamlarını ve olağan finansal işlemlerini engellememesi gerektiği de vurgulandı. Mesleki faaliyetler, maaş, fatura, kurum ödemeleri ve emekli aylığı kullanımı gibi işlemlerin mağduriyete yol açacak şekilde kısıtlanmaması istendi.
Buna karşılık, tutarı veya sıklığı bakımından olağan dışı görülen, mal varlığını azaltabilecek ya da muvazaalı olduğu değerlendirilen şüpheli işlemlerin gecikmeksizin savcılığa bildirilmesi gerektiği belirtildi.
MASAK'a bildirim yapılacak
Başsavcılık, üç ismin hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının, soruşturmanın kapsamı ve isnat edilen suçlar dikkate alınarak ilgili kurumlarca dondurulmasını da istedi.
Mal varlığını azaltabilecek işlem taleplerinin ve gerçekleştirilen bu nitelikteki işlemlerin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) bildirilmesi talep edildi.
Savcılığın yazısının Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği aracılığıyla ilgili bütün banka ve noterliklere duyurulması istendi.
Fatih Erdoğan kimdir?
Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, 1977 yılında Rize'de doğdu. Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.
Pasifik Holding'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre Erdoğan, holding bünyesindeki Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek ile Pasifik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürütüyor.
Fatih Erdoğan aynı zamanda AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi.
Gayrimenkul, inşaat ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren Pasifik Holding, TOKİ ve Emlak Konut projeleri dahil büyük ölçekli kamu projeleriyle de tanınıyor.
Holding hakkında soruşturmanın önceki aşamalarında da tedbir kararı uygulanmış, ancak bu karar daha sonra kaldırılmıştı.
İki kişi daha tutuklandı: Sayı 120'ye yükseldi
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hakan Gövdere, Elif Özüş, Elif Değerli ve Rıza Kandemir'in İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri de tamamlandı.
Sulh ceza hakimliği, Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir'in tutuklanmasına karar verdi. Elif Özüş ve Elif Değerli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu kararlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 120'ye yükseldi.
Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre soruşturma kapsamında 25 kişinin yaklaşık 13 milyar liralık geri ödeme yaptığı da öğrenildi.
Fon soruşturmasında bugüne kadar neler yaşandı?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül'de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu için tasfiye kararı aldı. TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS ve BULLS PORTFÖY şirketlerine ait bazı fonların temerrüde düşmesinin ardından alım satım işlemleri durduruldu.
İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülen tasfiye sürecinin altı ay sürmesi planlandı.
Soruşturma kapsamında çok sayıda şirket yöneticisi, finans sektörü temsilcisi ve eski kamu görevlisi hakkında işlem yapıldı.
Eylül ayında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın fon işlemlerinden yüksek tutarda kazanç elde ettiği iddiaları gündeme geldi. Kaya, iddiaların ardından görevlerinden istifa etti. Başsavcılık, 29 Eylül'de çiftin mal varlıklarına ilişkin tedbir için ilgili kurumlara yazı gönderdi.
6 Ekim'de Kaya ve eşinin fon kazançlarının iadesi için başvuruda bulunduğu, savcılığın da işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla bankalara yazı yazdığı bildirildi.
8 Ekim'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının parasının bankalara transfer edildiğini açıkladı. 9 Ekim'de Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 187 milyar liralık haksız fon kazancı tespit edildiğini duyurdu.
13 Ekim'de İletişim Başkanlığı, A1, Bulls ve Pardus şirketlerinin kalan 49 fonuna ilişkin toplam 34,1 milyar liralık tasfiye işlemlerinin tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.
14 Ekim'de ise eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verildi.
21 Ekim'de Işıklar Enerji ve Yapı Holding, Vişne Madencilik, Odine Solutions ve Tera Finansal Yatırımlar Holding paylarına ilişkin incelemeler kapsamında yeni gözaltı kararları çıkarıldı. Gözaltına alınanlar arasında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş ve eski başbakan danışmanı Ertan Aydın da yer aldı.
23 Ekim'de 36 şüpheliden 11'i tutuklandı. Sonraki günlerde İnan Altınbaş, eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, Ertan Aydın, Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer, Nusret Altınbaş ve eski SPK daire başkanı Erman Çete hakkında da tutuklama kararları verildi.
28 Ekim'de Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir'in tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 120'ye ulaştı.
Aynı gün Pasifik Holding'in üç yöneticisinin mal varlıklarına ilişkin tedbir kararı, soruşturmanın son gelişmesi oldu.
